नीरव के ठिकानों पर छापे 5,100 करोड़ के आभूषण जब्त

एजेंसियां | मुंबई/नई दिल्ली Feb 15, 2018 09:48 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मुंबई, दिल्ली और गुजरात स्थित कई ठिकानों की तलाशी ली और 5,100 करोड़ रुपये के हीरे, सोना और आभूषण जब्त किए। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पंजाब नैशनल बैंक की शिकायत पर दर्ज 280 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में की गई है। बैंक ने नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी, भाई निशाल और कारोबारी साझेदार मेहुल चोकसी के खिलाफ मंगलवार को शिकायत की थी। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में नीरव और अन्य आरोपियों की 5 संपत्तियों को सील कर दिया गया है। जांच एजेंसी ने विदेश मंत्रालय को नीरव और चोकसी का पासपोर्ट रद्द करने को कहा है। इस बीच बैंक ने नीरव मोदी को जारी किए गए 150 फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स (एलओयू) की सूची सीबीआई को सौंपी है। 
 
एजेंसी के अधिकारियों ने तड़के नीरव और दूसरे आरोपियों के 10 ठिकानों पर छापा मारा। इनमें मुंबई के कुर्ला स्थित नीरव का आवास, काला घोड़ा इलाके में स्थित स्टोर, बांद्रा और लोअर परेल में कंपनी के तीन ऑफिस, गुजरात के सूरत में तीन परिसर और दिल्ली में चाणक्यपुरी तथा डिफेंस कॉलोनी स्थित नीरव के दो शोरूम शामिल हैं। ईडी ने इस महीने की शुरुआत में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद इस प्रकरण में धन शोधन रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया है। माना जा रहा है कि ईडी ने पीएनबी की शिकायत पर भी गौर किया जो नीरव और अन्य के खिलाफ है। बैंक ने मंगलवार को सीबीआई के पास दो और शिकायतें दर्ज करते हुए कहा था कि यह घोटाला 11,400 करोड़ रुपये से अधिक का है। इसे देखते हुए ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सीबीआई ने नीरव, उसकी पत्नी और उनके एक भागीदार को बैंक के साथ 280.70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में 31 जनवरी को नामजद किया है।
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