नीरव मोदी के आवास और 11 अन्‍य स्‍थानों पर ईडी की छानबीन

श्रीमी चौधरी | मुंबई Feb 15, 2018 12:48 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) के 114 अरब रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई तथा दिल्ली में नीरव मोदी के आवास और 11 अन्य स्थानों पर छानबीन कर रहा है। जनवरी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एफआईआर के आधार पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन मामले की एक जांच रिपोर्ट दर्ज की है। इस घटना-क्रम की पुष्टि करते हुए ईडी एक अधिकारी ने कहा कि जांच अभियान चल रहा है और यह दो दिनों तक जारी रहेगा। सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसी यह पता लगा रही है कि क्या इस कथित धोखाधड़ी की राशि का इस्‍तेमाल धनशोधन में किया गया है या आरोपी द्वारा विदेशों में गैरकानूनी संपत्ति अर्जित करने के लिए इसके बाद धनशोधन किया गया है?
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